证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-036
【资料图】
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次
会议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 5 月 25 日以专人送达或电子邮件等
形式发出会议通知，会议于 2023 年 5 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开，本
次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下
决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2023-037）。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司
的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告》
（公告编号：
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2023-039）。
《关于转让江苏民营投资控股有限公司部分股权的公告》
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月三十日
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